Около десятка британских фирм могут быть замешаны в "отмывании" российских капиталов сомнительного происхождения. К таким выводам пришли журналисты вещательной корпорации ВВС, расследовавшие обстоятельства гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского. Предположениями коллег заинтересовалась и газета "The Daily Telegraph", которая, как сообщает "Русская служба ВВС", посвятила этому вопросу первую полосу.

В частности, издание рассказывает, как "масштабное мошенничество на 230 миллионов долларов [5,4 миллиарда рублей в 2007 году] привело к гибели пяти людей, в том числе к смерти российского юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского". После этого, как предполагается, британские компании "отмыли" миллионы фунтов, украденные из российской казны.

Как удалось выяснить журналистам, через счета примерно 10-ти подставных фирм в иностранных банках прошло как минимум 35 миллионов фунтов. В "черном списке" британских компаний можно найти фирму "Nomirex", возглавляемую киприотом - инструктором по йоге и формально не ведущую никакой деятельности. Согласно отчетности, с 2007 по 2009 годы счета компании были неактивны. Однако в то же самое время через счет фирмы, открытый в латвийском банке, прошло 365 миллионов долларов.

Как напоминает "Русская служба ВВС", именно о компании "Nomirex Trading Ltd" в числе других в августе прошлого года рассказывала "Новая газета", объявившая об обнаружении денег "неприкасаемых", разоблаченных друзьями Магнитского. По сведениям газеты, большинство фирм работали только на прием денег из России и последующую их отправку на счета оффшорных компаний.

По данным "Новой газеты", "Nomirex" перечислила 1,9 миллиона евро на счет компании с Британских Виргинских островов "Quartell Trading Ltd" в швейцарском банке Credit Suisse. Затем деньги транзитом были отправлены через другую оффшорную компанию на счет компании с Кипра "Arivust Holdings Ltd", бенефициаром которой является Владлен Степанов, муж скандально известной экс-главы столичной налоговой инспекции №28 Ольги Степановой.

Как сообщает "The Daily Telegraph", на фоне возобновившегося скандала депутат британского парламента Доминик Рааб призвал власти страны последовать примеру США и ввести запрет на въезд в Британию 60-ти российским гражданам, в том числе правительственным чиновникам, которые, как предполагается, причастны к "делу Магнитского".

"Мы не хотим, чтобы Британия стала игровой площадкой этих гангстеров или же полем битвы для насилия, которое обычно за всем этим следует", - цитирует газета политика.

Скопируйте все содержимое блока
и разместите код на вашей странице.

Украденные в России фигурантами "дела Магнитского" деньги "отмывались" в том числе в Великобритании
30.04.2013
Около десятка британских фирм могут быть замешаны в "отмывании" российских капиталов сомнительного происхождения. К таким выводам пришли журналисты вещательной корпорации ВВС, расследовавшие обстоятельства гибели в СИЗО юриста Сергея...

© 2014 - МОО «Справедливость»

Предпросмотр :

Украденные в России фигурантами "дела Магнитского" деньги "отмывались" в том числе в Великобритании

30.04.2013
Около десятка британских фирм могут быть замешаны в "отмывании" российских капиталов сомнительного происхождения. К таким выводам пришли журналисты вещательной корпорации ВВС, расследовавшие обстоятельства гибели в СИЗО юриста Сергея...

© 2014 - МОО «Справедливость»