Главная
Денис Кацыв

Наш портал неоднократно рассказывал о том, как семья теперь уже экс-министра транспорта Московской области Петра Кацыва стала участником громкого международного скандала, вызванного публичными обвинениями ряда наших соотечественников в отмывании денег в израильском банке "Апоалим". Мы даже опубликовали перевод материалов судебного процесса, проходившего в Тель-Авиве.

При этом ни сам Петр Дмитриевич, будучи на тот момент чиновником категории "А", ни его сын Денис, "талантливый предприниматель", не спешили опровергать свое участие в этой истории. Лишь однажды пресс-секретарь регионального министра выступил с невнятным комментарием, что всё это, дескать, фантазии "Справедливости".

Читать далее...

 

9 ноября 2012 года Мещанский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении сроков содержания под стражей зампреда МОО "Справедливость" Дмитрия Барановского.

Дмитрий Барановский – ветеран войны в Афганистане, 1-й заместитель генерального директора оборонного предприятия "РАТЕП", общественный деятель, заместитель руководителя МОО "Справедливость".

Читать далее...

 
Судья Тверского районного суда г. Москвы Татьяна Неверова вынесла обвинительный приговор 70-летней Ольге Лариной, инвалиду II группы, генеральному директору и основному акционеру ОАО "Опытный завод "Стройдормаш" (г. Химки, Московская область). Неверова признала Ларину виновной по ч.5 ст.33, п "б" ч.З ст.163, (пособничество в вымогательстве в особо крупном размере), п. "б" ч.3 ст.163 (вымогательстве в особо крупном размере) и ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и приговорила к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, а также штрафу в размере 750 тыс. руб. От наказания за ложный донос она была освобождена в связи с истечением срока давности.

Читать далее...

 

Вчера в Тверском суде столицы должно было состояться очередное, 116-е по счету заседание по уголовному делу заместителя председателя МОО "Справедливость" Дмитрия Барановского. Но суд пришлось перенести. Из следственного изолятора "Лефортово" прислали справку о том, что Дмитрий по состоянию здоровья не может участвовать в суде.


О том, что Барановский серьезно болен и нуждается в операции, известно давно, просто мы это старались не афишировать. У Дмитрия грыжа, ему тяжело подолгу находиться в сидячем положении, это вызывает сильные боли. А в суде приходится сидеть, причем часами и практически всю неделю.

 

Читать далее...

 

Есть страны, где можно откупиться от правоохранительных органов. Не в смысле - занести чемодан денег следователю или его начальнику с большими звездами на погонах, после чего продолжать воровать с еще большим усердием, а заключить так называемую сделку с правосудием. Суть ее в том, что, заплатив крупный штраф в казну, получаешь освобождение от уголовной ответственности. 


Тайный "спонсор" Израиля


Естественно, что не каждое преступление заглаживается с помощью щедрых отчислений. Хотя, например, в Израиле таким образом можно избежать даже обвинения в отмывании денег. Об одном таком громком деле, связанном с израильским банком "Апоалим", мы уже писали. Привлекло оно нас тем, что в связи с этим скандалом в израильских СМИ помянули семью высокопоставленного российского чиновника Петра Кацива.

Читать далее...

 

На днях мы рассказывали об итогах предварительной проверки, проведенной Росфинмониторингом в связи с громкими заявлениями премьер-министра Владимира Путина о лоббировании топ-менеджерами госкомпаний интересов карманных бизнесов.

Под горячую премьерскую руку пока попали в основном региональные князьки из энергокомпаний. По предварительным данным, под подозрением находятся почти 147 должностных лиц с сомнительными, с точки зрения закона, связями. Чтобы эти подозрения вылились в реальные уголовные дела, необходимо еще много работать. И нам обещают, что эта работа будет доведена до логического конца.

Читать далее...

 
Денис Кацыв Томас Гриеса

На днях американское издание The Wall Street Journal в разделе "блоги" опубликовало наблюдения собственного репортера Сэмюэля Рубенфелда за разбирательством в федеральном суде Нью-Йорка, где рассматривается иск правительства США к 11 компаниям российского бизнесмена Дениса Кацыва, сына бывшего члена правительства Московской области Петра Кацыва (перевод можно почитать на портале Инопресса). Американские правоохранители считают, что через кацывские фирмы была отмыта часть денег из 230 миллионов долларов, похищенных из российского бюджета в результате налогового мошенничества.

В рамках искового требования были арестованы американские активы, принадлежащие этим компаниям, общей стоимостью почти 24 миллиона долларов. В основном это элитная недвижимость на Манхеттене, одном из самых дорогих районов Нью-Йорка.

Читать далее...

 

Так называемый "список Магнитского" пополнился новыми фамилиями. В открытую часть списка, опубликованную на сайте министерства финансов США, попали 12 российских граждан.

Это:

- Игорь Алисов, судья Московского городского суда;

- Александра Гаус, хирург медсанчасти СИЗО "Матросская тишина";

- Вячеслав Хлебников, директор ООО "Махаон", через которое происходило хищение денег из бюджета России;

Читать далее...

 
Неожиданно завершилось рассмотрение апелляции защиты активиста МОО "Справедливость" Дмитрия Барановского на приговор Мещанского суда столицы, который признал его виновным в организации покушения на мошенничество. Мосгорсуд снял дело с рассмотрения и вернул его в первую инстанцию.
 
Напомним, что судья Мещанского суда Альберт Тришкин приговорил Барановского к 6,5 годам лишения свободы. "Потерпевшим" по делу проходит Денис Кацыв, сын бывшего члена подмосковного правительства Петра Кацыва. Денис Петрович прославился после ареста властями США активов его компаний в связи с подозрениями в отмывании денег, украденных из бюджета России. По версии обвинения, Барановский мошенническим путем пытался похитить доли ООО "Диварекс", якобы принадлежащие Кацыву. Характерно, что эта компания фигурировала и в первом уголовном деле Дмитрия по так называемому "вымогательству" и "ложному доносу". Только там владельцем долей и соответственно "потерпевшим" следствие посчитало партнера семьи Кацывов и бывшего топ-менеджера Сбербанка РФ Александра Алтунина. Правда, ни Кацыв, ни Алтунин подтверждающих документов на право владения долями не представили.

Читать далее...

 

Министерство финансов России потребовало через арбитражный суд с крупнейшего автоперевозчика Подмосковья "Мострансавто" выплаты 2,836 миллиарда рублей, - сообщает портал "Право.Ru".


Подробности иска пока не обнародованы. Но многомиллиардные претензии к "Мострансавто" совсем не удивляют правозащитников из МОО "Справедливость", которые давно ведут общественные расследования деятельности этой компании. В связи с этим руководство компании даже всерьез объявило о том, что правозащитная организация пытается захватить один из крупнейших ГУПов в регионе.

Читать далее...