НОВОСТИ РАССЛЕДОВАНИЙ Отмывание крупных денежных сумм Почему на Кацыва не завели уголовное дело в Израиле
Почему на Кацыва не завели уголовное дело в Израиле |
|
|
| 29 июня 2012 г. | |
|
При этом ни сам Петр Дмитриевич, будучи на тот момент чиновником категории "А", ни его сын Денис, "талантливый предприниматель", не спешили опровергать свое участие в этой истории. Лишь однажды пресс-секретарь регионального министра выступил с невнятным комментарием, что всё это, дескать, фантазии "Справедливости". Прервать полосу молчания папа с сыном были вынуждены лишь в Тверском районном суде Москвы во время рассмотрения там уголовного дела зампреда "Справедливости" Дмитрия Барановского, где защита стала задавать им прямые вопросы. При этом Кацыв-старший солгал о том, что подробностей израильского скандала не знает, а младший заявил, что ни он, ни его отец не были фигурантами уголовного дела об отмывании денег и не допрашивались в рамках него даже в качестве свидетелей. Здесь мы бы хотели отдать должное Денису Петровичу. В отличие от папы, он ни на йоту не соврал. Скандал вокруг банка "Апоалим" чиновничье семейство проскочило без уголовного разбирательства. Правда, есть один небольшой нюанс, о котором Кацыв-младший скромно умолчал. Израильский закон позволяет применять к лицам, подозреваемым в отмывании денег, не только уголовное преследование, но и конфискацию в рамках гражданского процесса. Она применяется в случаях, когда имущество получено прямо или косвенно в результате преступления (в нашем случае - отмывание денег), как плата за преступление или при помощи него было совершено преступление. При этом человек, подозреваемый в совершении преступления, не находится в Израиле на постоянной основе, или нельзя установить его место нахождения. Приказ о гражданской конфискации издается окружным судом по просьбе окружного прокурора. В рамках такого гражданского дела семья экс-министра и заплатила государству Израиль штраф в размере 35-ти миллионов шекелей. В частности, приговор в отношении сотрудников банка "Апоалим" содержит конкретные формулировки о заключении Петром Кацывом и Денисом Кацывом соглашения о гражданской конфискации, по мнению суда, приобретя тем самым для себя свободу за деньги. Кстати, в соответствии с законом, установление судом отсутствия в действиях Кацыва злого умысла или нарушения обязанностей повлекло бы освобождение его судом от гражданской ответственности.
Теги:
Вставить в блог, форум, сайтСкопируйте все содержимое блока и разместите код на вашей странице. Предпросмотр :  Почему на Кацыва не завели уголовное дело в Израиле29.06.2012 Петр КацывНаш портал неоднократно рассказывал о том, как семья теперь уже экс-министра транспорта Московской области Петра Кацыва стала участником громкого международного скандала, вызванного публичными обвинениями ряда наших... © 2014 - МОО «Справедливость»
|
Материалы сми
15.11.2010 - Подмосковье заждалось расчистки
25.03.2010 - Прикроют ли коррупцию экстренные дотации?
16.02.2010 - Космический приват-банкинг вице-премьера Кацыва
28.12.2008 - Дело банка "Апоалим": кто помогал русским олигархам "отбеливать" миллионы - новые подробности
10.06.2008 - Фигуранты по "делу банка Hapoalim" откупились от государства, утверждает The Marker
27.03.2007 - Брат президента Израиля побывал на очной ставке
29.06.2005 - Отмывание капитала в банке "Апоалим": одно из дел закрыли за 35 миллионов
29.06.2005 - Российская компания даст показания по делу банка "Апоалим"
29.06.2005 - "The Marker": Полиция получила 35 миллионов и готова забыть об отмывании денег в банке "Апоалим"
08.03.2005 - Российская компания откупилась от иска в связи с аферами в Израиле
НОВОСТНЫЕ РАЗДЕЛЫ
|
© Общественно-правовой портал "Справедливость", 2008 - 2014 Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС 77-31499 от 19 марта 2008 года. |
127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 2. Телефон: +7 (495) 978 90 66 Е-mail: |