Факты свидетельствуют, что "семья Кацыва" тесно связана с деятельностью израильских компаний Martash Holdings Ltd и Маrch Investment. В 2005 г. компания Маrch Investment, специализирующаяся на операциях с недвижимостью, попала в поле внимания израильских спецслужб. Генеральная прокуратура и полиция Израиля подозревала владельцев данной компании в отмывании крупных денежных средств через тель-авивское отделение банка "Hapoalim". По имеющейся информации, владельцем данной компании является сын вице-премьера правительства Московской области Кацыва П.Д.

Известно, что для урегулирования проблемы с правоохранительными органами Израиля, Кацывом за 1 млн. 200 тыс. долларов США был нанят известный израильский адвокат Цион Амир (защищал интересы премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта). Для согласования юридических вопросов с семьей Кацывов адвокат несколько раз прилетал в г. Москву. Чтобы избежать наказания, связанного с лишением свободы, Кацыв был вынужден заключить соглашение со следствием и согласно израильским законам выплатить штраф в размере 35 млн. шекелей (около 7,75 млн. долларов США). Всего через счета компании Маrch Investment в израильском банке семьей Кацывов было проведено 250 млн. шекелей (около 60 млн. долларов США).

В связи с тем, что основные доходы "семья Кацывов" извлекает из "курируемой" автотранспортной отрасли Московской области, можно предположить, что в сомнительных схемах с Маrch Investment использовались бюджетные средства. На протяжении длительного времени данный факт тщательно скрывается Кацывом П.Д. и членами его семьи., так как оглашенные сведения об истории с отмыванием денег могут послужить основанием для его отставки и привлечению к уголовной ответственности на территории России.

Не исключено, что обстоятельства выявления преступной деятельности членов семьи высокопоставленного чиновника РФ на территории Израиля могли послужить основанием для вербовки данного чиновника израильскими спецслужбами.