Прокуратура США обосновала новые претензии к компании Дениса Кацыва, обвиняемой в отмывании денег

( Рейтинг: 5.00 , голосов - 1 )

07 ноября 2014 г.


Денис Кацыв	Прит Бхарара

На днях мы сообщали, что у властей США появились новые претензии к компании Prevezon Holdings Ltd, принадлежащей российскому предпринимателю Денису Кацыву (сыну вице-президента ОАО "РЖД" Петра Кацыва), которая подозревается в отмывании денег, похищенных из российского бюджета. Если ранее Prevezon инкриминировали легализацию 857 000 долларов, то теперь речь идет о 1 965 444 долларах США. Прокуратура Штатов обнародовала новые детали сделок, которые, как она считает, носили криминальный характер.

В частности, на состоявшемся на днях очередном заседании Федерального окружного суда Южного округ Нью-Йорка, где рассматривается дело "правительство США против Prevezon", была представлена уточненная схема движения денег из России. Помимо молдавских компаний Bunicon и Elenast, которые перечислили в феврале 2008 года Prevezon Holdings Ltd 857 000 долларов под фиктивные, по мнению властей США, контракты на поставку санитарно-технического оборудования, в деле фигурируют эстонские компании Megacom Transi и Castlefront LLP, а также оффшор Company-1 с Британских Виргинских островов. Согласно схемы, тогда же, в феврале 2008 года, Bunicon перечислила на расчетный счет эстонских компаний 951 400 (Megacom Transi) и 942 700 (Castlefront LLP) долларов США. Через две недели эти компании совершили транзакции в адрес Company-1: первая - 390 000, вторая – 1 986 000 долларов. Затем с 28 февраля по 20 марта оффшор сделал 7 переводов на расчетный счет Prevezon Holdings Ltd, открытый в швейцарском банке UBS на общую сумму 1 108 090 долларов США.

Подробнее... Добавить комментарий

У прокуратуры США новые претензии к фирме Дениса Кацыва

( Рейтинг: 5.00 , голосов - 2 )

05 ноября 2014 г.

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявляет новые претензии к компании Prevezon Holdings Ltd, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, сын бывшего вице-губернатора Подмосковья, а ныне вице-президента РЖД Петра Кацыва. Об этом сообщает радио "Свобода".

Мы уже рассказывали о том, что американское правительство инициировало судебный процесс по конфискации активов, принадлежащих 11 компаниям, афилированым с сыном бывшего подмосковного чиновника. Речь идет о недвижимости, деньгах и другом имуществе на общую сумму примерно в 24 миллиона долларов, арестованном по решению суда по Южному судебному округу штата Нью-Йорк. Эти фирмы подозреваются в причастности к отмыванию денег, похищенных из бюджета России. Как считают американские прокуроры, в феврале 2008 года на счет одной из 11 компании, Prevezon Holdings, поступили 857 тысяч долларов, сомнительного происхождения под фиктивный контракт о поставке сантехнического оборудования. В дальнейшем эти средства использовались для приобретения дорогостоящей недвижимости в Манхеттене - одном из самых фешенебельных районов Нью-Йорка.

Подробнее... Добавить комментарий

Адвокаты Дениса Кацыва обвиняют во лжи главу Hermitage Capital

12 августа 2014 г.

Адвокаты российского бизнесмена Дениса Кацыва (сына бывшего члена подмосковного правительства Петра Кацыва) начали публичную атаку на главу Hermitage Capital Management Уильяма Браудера.

Напомним, что в сентябре прошлого года в США были арестованы активы 11 компаний, аффилированных с Кацывом. 9 из них входят в неформальный холдинг Prevezon. По версии американских властей, на счет одной из них, Prevezon Holdings Ltd, поступила часть средств, похищенных из бюджета России под видом возмещения налога на добавленную стоимость. Именно с этими деньгами связывают трагическую смерть юриста Сергея Магнитского. Магнитский разоблачил тех, кто имел отношение к хищению денег, в том числе представителей правоохранительных структур. В отместку его самого сделали фигурантом уголовного дела, арестовали, а затем замучили в СИЗО. Такой версии придерживаются очень многие, и в первую очередь г-н Браудер.

Подробнее... Добавить комментарий

Александр Лебедев считает, что к краху банка «Электроника» были причастны сотрудники Центробанка и ФСБ

30 апреля 2014 г.

Председатель совета и владелец Национального резервного банка (НРБ) Александр Лебедев обратился с заявлением к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и директору ФСБ Александру Бортникову в связи со скандальным банкротством АКБ "Электроника".

Наш портал уже писал об этой истории. После того, как у этого банка была отозвана лицензия, функцию временной администрации в нем приняли на себя представители Госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). АСВ в свою очередь привлекло для возврата вкладов частным клиентам НРБ.

Подробнее... Добавить комментарий

Адвокаты придумали обвинение компаниям Дениса Кацыва, чтобы спасти его активы в США

07 апреля 2014 г.


Денис Кацыв	Томас Гриеса

На днях американское издание The Wall Street Journal в разделе "блоги" опубликовало наблюдения собственного репортера Сэмюэля Рубенфелда за разбирательством в федеральном суде Нью-Йорка, где рассматривается иск правительства США к 11 компаниям российского бизнесмена Дениса Кацыва, сына бывшего члена правительства Московской области Петра Кацыва (перевод можно почитать на портале Инопресса). Американские правоохранители считают, что через кацывские фирмы была отмыта часть денег из 230 миллионов долларов, похищенных из российского бюджета в результате налогового мошенничества.

В рамках искового требования были арестованы американские активы, принадлежащие этим компаниям, общей стоимостью почти 24 миллиона долларов. В основном это элитная недвижимость на Манхеттене, одном из самых дорогих районов Нью-Йорка.

Подробнее... Добавить комментарий