Главная НОВОСТИ РАССЛЕДОВАНИЙ Отмывание крупных денежных сумм
Отмывание крупных денежных сумм

Почему на Кацыва не завели уголовное дело в Израиле

 Печать E-mail
( Рейтинг: 5.00 , голосов - 2 )
29 июня 2012 г.

Наш портал неоднократно рассказывал о том, как семья теперь уже экс-министра транспорта Московской области Петра Кацыва стала участником громкого международного скандала, вызванного публичными обвинениями ряда наших соотечественников в отмывании денег в израильском банке "Апоалим". Мы даже опубликовали перевод материалов судебного процесса, проходившего в Тель-Авиве.

При этом ни сам Петр Дмитриевич, будучи на тот момент чиновником категории "А", ни его сын Денис, "талантливый предприниматель", не спешили опровергать свое участие в этой истории. Лишь однажды пресс-секретарь регионального министра выступил с невнятным комментарием, что всё это, дескать, фантазии "Справедливости".

Подробнее... 3 комментария
 

Израильский "скелет в шкафу" министра транспорта Московской области Петра Кацыва

 Печать E-mail
( Рейтинг: 5.00 , голосов - 3 )
25 января 2012 г.

Есть страны, где можно откупиться от правоохранительных органов. Не в смысле - занести чемодан денег следователю или его начальнику с большими звездами на погонах, после чего продолжать воровать с еще большим усердием, а заключить так называемую сделку с правосудием. Суть ее в том, что, заплатив крупный штраф в казну, получаешь освобождение от уголовной ответственности. 


Тайный "спонсор" Израиля


Естественно, что не каждое преступление заглаживается с помощью щедрых отчислений. Хотя, например, в Израиле таким образом можно избежать даже обвинения в отмывании денег. Об одном таком громком деле, связанном с израильским банком "Апоалим", мы уже писали. Привлекло оно нас тем, что в связи с этим скандалом в израильских СМИ помянули семью высокопоставленного российского чиновника Петра Кацива.

Подробнее... 7 комментариев
 

Израиль своих не выдает

 Печать E-mail
02 февраля 2010 г.

Мы не раз писали о неподдельном интересе израильских спецслужб к семье заместителя председателя правительства московской области Петра Кацыва. О том, что по данным СМИ, Кацыв-старший, как руководитель концерна «Яцив», стал фигурантом уголовного дела об отмывании миллионов долларов в банке «Hapoalim». 

Подробнее... 12 комментариев
 

Молчание – знак согласия?

 Печать E-mail
( Рейтинг: 5.00 , голосов - 2 )
01 июля 2009 г.

отмывание денег Более полугода назад МОО «Справедливость» сообщала компетентным органам о появлении информации о том, что семья министра транспорта Московской области Петра Дмитриевича Кацыва причастна к отмыванию крупных денежных средств в Израиле. Как стало известно из сообщений иностранных независимых СМИ, «на банковский счет компании March Investment в отделении банка "Апоалим" были переведены 250 миллионов шекелей (около 55 млн. долл. США – прим. ред). Компания записана на имя Дениса Кацива (Дэнни Каца), чей отец занимает ответственный пост в российском руководстве». Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, махинаторы откупились, перечислив в бюджет государства Израиль 35 миллионов шекелей (около 7, 75 млн. долл. США). 

 

Подробнее... 2 комментария
 

Петр Дмитриевич, и все-таки, Вы шпион?

 Печать E-mail
( Рейтинг: 5.00 , голосов - 1 )
01 июня 2009 г.

Петр Дмитриевич, и все-таки, Вы шпион?Представители следственной части главного следственного управления при ГУВД по Московской области на днях устроили «маски-шоу» на серпуховском оборонном предприятии «РАТЕП». Все как в приснопамятные 1990-е: автоматчики в масках с прорезями для глаз, помятый охранник на проходной долгое время держали людей взаперти, как заложников, парализовав работу завода. Словом, оторвались от души.


Надзорными органами выводы из этого кропотливого труда еще будут сделаны. Но один готов уже сейчас. Несомненно, что главной целью заказчиков этих «следственных действий», оставшейся за кадром официальных сообщений, является дестабилизация положения на заводе, срыв производственных планов и нарушение графика работ. А «РАТЕП», между тем, не шаурму заворачивает. ОАО «РАТЕП» (аббревиатура расшифровывается как «Радиотехническое предприятие») – ведущий изготовитель систем управления для зенитных, ракетных и артиллерийских комплексов морского и берегового базирования. Один из кровеносных сосудов отечественной оборонки, «РАТЕП» включен в перечень стратегических предприятий, производящих военную и военно-техническую продукцию. 

Подробнее... 7 комментариев
 


Страница 1 из 2

Новости расследования

29.06.2012 - Почему на Кацыва не завели уголовное дело в Израиле
25.01.2012 - Израильский "скелет в шкафу" министра транспорта Московской области Петра Кацыва
02.02.2010 - Израиль своих не выдает
01.07.2009 - Молчание – знак согласия?
01.06.2009 - Петр Дмитриевич, и все-таки, Вы шпион?
15.01.2009 - «Апоалим»: Кацыва спалим!
29.12.2008 - Кацыву нашли уголовное дело в Израиле
22.11.2008 - Петр Дмитриевич, вы шпион?

Материалы сми

15.11.2010 - Подмосковье заждалось расчистки
25.03.2010 - Прикроют ли коррупцию экстренные дотации?
16.02.2010 - Космический приват-банкинг вице-премьера Кацыва
28.12.2008 - Дело банка "Апоалим": кто помогал русским олигархам "отбеливать" миллионы - новые подробности
10.06.2008 - Фигуранты по "делу банка Hapoalim" откупились от государства, утверждает The Marker
27.03.2007 - Брат президента Израиля побывал на очной ставке
29.06.2005 - Отмывание капитала в банке "Апоалим": одно из дел закрыли за 35 миллионов
29.06.2005 - Российская компания даст показания по делу банка "Апоалим"
29.06.2005 - "The Marker": Полиция получила 35 миллионов и готова забыть об отмывании денег в банке "Апоалим"
08.03.2005 - Российская компания откупилась от иска в связи с аферами в Израиле
 

 

 

 

 


НОВОСТНЫЕ РАЗДЕЛЫ